La Administración Municipal invita a los ciudadanos en general a participar del Primer Congreso Departamental de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tendrá lugar en el municipio de Tuluá, por iniciativa del Semillero de Investigación Sicoplaft.
El primer días las conferencias estarán a cargo de Gabriel Gaitán León, quien desarrollará el tema ‘Aplicación de la norma internacional de calidad y su interacción con el código de ética; Eduardo Fajardo Valenzuela, quien trabajará sobre ‘Administración del Riesgo y debida Diligencia’; Javier Hernando Villa Ávila, se encargará de ‘Políticas y contextos en sistemas de administración de riesgos; y Jamileth Vargas, disertará sobre ‘El rol del oficial de cumplimiento’.
Durante la segunda jornada se desarrollarán las siguientes temáticas: ‘Gestión de la prevención y control del lavado de activos en la gerencia moderna’, por Miguel Fernando Quintana; ‘Técnicas investigativas contra organizaciones delincuenciales dedicadas al lavado de activos’, por el intendente de la Policía Carlos Adrián Rodríguez; y ‘Auditoría financiera forense en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo’ por Donaliza Cano Castaño.
La actividad se adelantará los días viernes, de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y sábado, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el auditorio del Centro Comercial Tuluá, con entrada libre.
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